4月12日，甘肃能化股份有限公司采取现场和通讯相结合方式召开第十届董事会第三十四次会议。公司党委书记、董事长许继宗主持会议；董事会全体董事参加会议并行使表决权。公司监事、高管、班子部分成员以及相关部室负责人列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件规定。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议采用书面记名投票表决方式进行表决。

经董事认真审阅会议文件，积极发表意见和表决统计，提交会议审议的《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于独立董事2023年度述职报告的议案》《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的议案》《关于2023年度内部控制评价报告的议案》《关于<募集资金2023年度存放与使用情况>的议案》《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》《关于<2023年度社会责任报告>的议案》《关于独立董事独立性的专项评估意见》《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于制定<合规管理体系建设方案>的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》等16项议案全部获得通过。

会上，公司审计部向董事会专项汇报了2023年内部审计工作总结及2024年工作计划。

与会董事、监事签署了会议记录、决议等相关文件。